पनामा पत्रों से सीखे हुए चीजें एक कर हेवन विशेषज्ञ

पनामा पत्रों से सीखे हुए चीजें एक कर हेवन विशेषज्ञ

पिछली कक्षा का पनामा पत्रों गतिविधियों के बारे में जानकारी का एक खजाना निधि है जो कि एक बड़े, लेकिन अपतटीय वित्तीय केंद्र में काम नहीं कर रहे एपपिकल लॉ फर्म के ग्राहक हैं। इस मामले में, यह एक फर्म है जो मोसेक फोन्सेका नामक है, जो पनामा में स्थित है। यह इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ़ इन्टेक्टीवेटिव जर्नलिस्ट्स द्वारा शानदार लीक की एक श्रृंखला का अनुसरण करता है एचएसबीसी फाइलें और यह लक्समबर्ग लीक। यहाँ छह चीजें हैं जो नवीनतम खुलासे से बाहर खड़े हैं

1। वही पुरानी तकनीक

यद्यपि यह अभी भी शुरुआती दिनों है और यह पनमा-आधारित कानून फर्म मोसैक फोन्सेका से लीक हुई 11.5m फ़ाइलों के लिए कुछ समय लेगा, हालांकि, मैं किसी भी नई या अपरिचित टैक्स अटैक की तकनीकों के बारे में किसी भी जानकारी में नहीं आया हूं। सब कुछ जो अब तक प्रगट हो चुका है: अपतटीय संस्थाओं, नामनिर्देशन निदेशकों, लेखांकन फर्मों, कानूनी फर्मों और पसंद का उपयोग उदास परिचित.

2। आधुनिक व्यवसाय का हिस्सा

ठेठ मोसेक फोन्सेका क्लाइंट के प्रोफाइल के बारे में जानने के लिए मुझे कम से कम आश्चर्य होता है वो हैं ग्लोब-ट्रॉटिंग एलिट के सदस्य: राजनीतिज्ञ, शीर्ष सेलेबल वकीलों और एकाउंटेंट्स के विशाल देशों से, कुछ व्यवसायी, वित्त के कारोबार में और अधिक।

रिचर्ड मर्फी, क्रिश्चियन चावाग्नेक्स और टैक्स हेवन्स पर लिखी गई एक किताब में, हम उप-शीर्षक का प्रयोग करते हैं: वैश्वीकरण वास्तव में कैसे काम करता है। हम तर्क देते हैं कि टैक्स हेवन अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तरीके का एक केंद्रीय घटक हैं। पनामा पत्रों का रिसाव सिर्फ आगे सबूत है कि टैक्स हेवन आधुनिक व्यवसाय का अभिन्न अंग हैं।

3। यह बहुत कानूनी है

कानून फर्म मोसैक फोन्सेका संभवतः अपतटीय गतिविधियां में विशेषज्ञता वाली आपकी विशिष्ट कानूनी फर्म की तुलना में किसी भी खराब या बेहतर नहीं है। अगर हम अपतटीय अर्थव्यवस्था में होने वाली विभिन्न लीक से कुछ सीख चुके हैं, तो यह है कि लेखा और कानूनी फर्म उन्हें काम करने में महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं।

क्या यह कानून फर्म दंड के अधीन होगा या अदालत में ले जाएगा? बहुत, बहुत संभावना नहीं है में रिसाव की प्रतिक्रिया, मोसेक फोन्सेका ने अपनी गतिविधियों की वैधता पर बल दिया है:

हमारी फर्म, जैसे कई फर्म, हमारे पेशेवर ग्राहकों (जैसे वकील, बैंक, और ट्रस्ट) के लिए दुनिया भर में पंजीकृत एजेंट सेवाएं प्रदान करती है जो मध्यस्थ हैं ...


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अंत में, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कई देशों (जैसे यूके, यू.एस.ए) के ट्रस्ट कानून हैं, जो एक व्यक्ति या उद्यम को एक फ़िडियियरी क्षमता में तीसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है, जो कि 100% कानूनी है और वैश्विक वाणिज्य में एक महत्वपूर्ण प्रयोजन का काम करता है।

यह पनमानी सरकार पर निर्भर है कि वह फर्म को न्यायालय में स्थापित करने के लिए यह स्थापित करे कि क्या उसने अनुपालन, उचित परिश्रम और मनी लॉन्ड्रिंग मानदंडों को तोड़ दिया। तभी हम यह जान लेंगे कि पनामा पत्रों को दिखाने के बावजूद, उनके सभी कार्य कानूनी थे।

क्या चिंता है, हालांकि, यह है कि जब टैक्स निवारण (और चोरी) से लड़ने की बात आती है, तो यह बहुत ही संभव है कि दुनियाभर की सरकारें फिर से इन बड़े लेखा फर्मों और शीर्ष कानून फर्मों में बदल जाएंगी। यहां समस्या ये है कि इन सलाहकारों के पास अमीर ग्राहकों के लिए कर योजना में अपनी विशेषज्ञता बेचने की शक्ति है - आखिरकार, वे कानून को सबसे अच्छा जानते हैं, क्योंकि वे इसे कम से कम लिखते हैं।

4। व्हिस्लेब्लेअर के लिए देखें

जिस व्यक्ति को लीक से सबसे अधिक नुकसान होने की संभावना है, वह इसका प्रवर्तक है: व्हिसलब्लोअर। उनका जीवन - अगर उनकी पहचान है - नरक होगा। हमारे ग्लोब-ट्रॉटिंग एलीट्स के सदस्य इस बात को सुनिश्चित करेंगे। वे पुतिन के गुर्गे से पीड़ित होने की संभावना रखते हैं, जैसे कि स्वीडन या यूके जैसे प्रमुख और कथित रूप से निष्पक्ष राष्ट्र की अदालतों से, जहाँ डेटा की चोरी के लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। व्हिसलब्लोअर जिसने एचएसबीसी के स्विस बैंक, हर्वे फालसियानी में गलत काम किया था, वह था पांच साल की सजा सुनाई औद्योगिक जासूसी के लिए स्विस अदालत द्वारा जेल में, डेटा चोरी और वाणिज्यिक और बैंकिंग गोपनीयता का उल्लंघन वह फ्रांस में निर्वासन में रहने से कारावास से बचने में कामयाब रहा है, लेकिन यह दिखाया जाता है कि हिसट ब्लॉगर के पास उनके पक्ष में कानून नहीं है। एडवर्ड स्नोडेन जो कि विज़ीलीक्स की फाइलें जारी कर रहे थे, वह अमेरिका में अभियोजन पक्ष से छिपा रहे हैं।

5। जाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है

ओईसीडी मई दावा कि अब दुनिया में किसी भी अनको-ऑपरेटिव टैक्स हेवन नहीं हैं; ब्रिटेन के प्रधान मंत्री, डेविड कैमरन, मई कहना कि ब्रिटेन कर दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व कर रहा है वास्तविकता यह है कि इन गोपनीय सौदों को सुविधाजनक बनाने वाले कई टैक्स हेवन हैं और ब्रिटेन उनमें से बहुत से जुड़ा हुआ है। रिसाव में 100,000 से अधिक कंपनियां ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में स्थित हैं, जो ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है।

पनामा पत्र, जो केवल एक कम कानूनी ग्लैमरस टैक्स हेवन, पनामा में से एक में काम कर रहे कानूनी फर्म की गतिविधि का पता चला है, एक और अनुस्मारक है कि हम अपतटीय अर्थव्यवस्था में टैक्स दुरुपयोग के खिलाफ बहुत लंबे समय से लड़ते हैं, और किसी को भी जीत हासिल है कि दुनिया या तो जानबूझकर हमें गुमराह कर रही है या ख़ुशी से अनजान है

6। सार्वजनिक चिल्लाहट की जरूरत है

एक सकारात्मक नोट को समाप्त करने के लिए, जब पनामा पत्रों को पिछले लीक में जोड़ा गया है, तो उन लोगों पर एक संचयी प्रभाव होगा जो आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती हैं। यह स्थापना के साथ संपूर्ण और पूर्ण रूप से घृणा उत्पन्न कर सकता है, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प जैसे दाएं-विंग लोकलुभावन राजनेताओं या अमेरिका के बर्नी सैंडर्स द्वारा स्वीकार किए जाते हैं जैसे कि एक बाएं पंथ के सामाजिक लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने या फिर ब्रिटेन में जेरेमी कॉर्बीन अपराधी हल्के से उतर सकते हैं, जैसा कि अन्य लीक के साथ अब तक का अनुभव रहा है, लेकिन समाज पर असर अभी तक दूर हो सकता है।

के बारे में लेखक

रोनेन पालन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रोफेसर, सिटी यूनिवर्सिटी लंदन। काम अंतरराष्ट्रीय संबंधों, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक सिद्धांत, समाजशास्त्र और मानव भूगोल के बीच के अंतराल पर है। उन्होंने ऑफशोर और टैक्स हेवन, राज्य सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आर्थिक सिद्धांत के विषय पर कई किताबें और कई लेख, पुस्तक अध्याय और विश्वकोष प्रविष्टियां लिखी हैं।

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