धनी राजनेताओं और व्यापारियों को अपने मूल देश में भ्रष्टाचार के बारे में संदेह है, जहां वे धन और प्रभाव को गिरफ्तारी से बचाते हैं।

उन्होंने विभिन्न प्रकार के वीज़ा पर इस देश में प्रवेश किया है, जिसमें निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया वीज़ा भी शामिल है। कुछ लोगों ने शरण के लिए आवेदन किया है, जिसका उद्देश्य उत्पीड़न और राजनीतिक उत्पीड़न से भाग रहे लोगों की रक्षा करना है।

आपराधिक आरोपों से बचने वाले लोगों के लिए तेजी से लोकप्रिय गंतव्य कोई अछूत राष्ट्र नहीं है। 

यह संयुक्त राज्य अमेरिका है.

कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्टैबाइल सेंटर फॉर इंवेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के साथ मिलकर प्रोपब्लिका की एक जांच में पाया गया है कि कोलंबिया, चीन, दक्षिण कोरिया, बोलीविया और पनामा में अभियोजन से भाग रहे अधिकारियों ने इस देश में अपने और अपनी संपत्ति के लिए शरण ली है, जिसका फायदा उठाया जा रहा है। अमेरिकी कानूनों का ढीला कार्यान्वयन और आव्रजन और वित्तीय नियमों में कमियां। कई लोगों ने वकीलों और रिश्तेदारों के नाम पर ट्रस्ट और सीमित देयता कंपनियां बनाकर अपनी संपत्ति और रियल एस्टेट खरीद को छुपाया है।

अमेरिकी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए वीज़ा आवेदकों की जांच करनी चाहिए कि वे आपराधिक आरोपों पर सक्रिय जांच के अधीन नहीं हैं। लेकिन प्रोपब्लिका परीक्षा से पता चलता है कि इस आवश्यकता को नियमित रूप से नजरअंदाज किया गया है।

सबसे प्रमुख मामलों में से एक में पनामा के पूर्व राष्ट्रपति शामिल हैं, जिन्हें उनके देश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन आरोपों की जांच शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी कि उन्होंने सरकारी स्कूल के दोपहर के भोजन कार्यक्रम से $ 45 मिलियन का गबन करने में मदद की थी।

रिकार्डो मार्टिनेली, एक अरबपति सुपरमार्केट मैग्नेट, 2009 में चुने जाने के बाद से विदेश विभाग के रडार पर थे। उस वर्ष, पनामा में अमेरिकी राजदूत की शुरुआत हुई थी राष्ट्रपति के "अंधेरे पक्ष" के बारे में चेतावनी देते हुए राजनयिक केबल भेजना जिसमें भ्रष्टाचार से उनके संबंध और अपने विरोधियों को फोन टैप करने के लिए अमेरिकी समर्थन का उनका अनुरोध शामिल है।

2014 में मार्टिनेली के कार्यालय छोड़ने के तुरंत बाद, पनामा के अभियोजकों ने स्कूल के दोपहर के भोजन कार्यक्रम में भ्रष्टाचार की व्यापक रूप से प्रचारित जांच की, और जनवरी 2015 के मध्य में, अपने निष्कर्षों को देश के सर्वोच्च न्यायालय को भेज दिया।

जनवरी 28, 2015 पर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा औपचारिक जांच की घोषणा से कुछ ही घंटे पहले आरोपों के बाद, मार्टिनेली एक निजी विमान में सवार हुए, एक बैठक के लिए ग्वाटेमाला सिटी गए और फिर आगंतुक वीजा पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश किया। कुछ ही हफ्तों में, वह मियामी के शानदार ब्रिकेल एवेन्यू पर एक लक्जरी कॉन्डोमिनियम अटलांटिस में आराम से रह रहा था। वह अभी भी यहीं है.

विदेश विभाग ने मार्टिनेली के मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि वीजा रिकॉर्ड गोपनीय हैं और यह अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा है जो तय करता है कि किसे देश में प्रवेश करने की अनुमति है। सीबीपी ने कहा कि गोपनीयता नियम एजेंसी को मार्टिनेली पर टिप्पणी करने से रोकते हैं।

मार्टिनेली तक पहुँचने के प्रयास, जिसमें उनके मियामी पते पर भेजा गया एक पंजीकृत पत्र भी शामिल था, असफल रहे।

इस साल सितंबर में, पनामा ने मार्टिनेली को प्रत्यर्पित करने के लिए कहा, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति उस अनुरोध से लड़ रहे हैं, यह तर्क देते हुए कि उन्हें अपने देश में वापस लाने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है, जहां जांच का दायरा अंदरूनी व्यापार, भ्रष्टाचार और अधिकार के दुरुपयोग तक बढ़ गया है। पिछले दिसंबर में, पनामा के उच्च न्यायालय ने इस आरोप में उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था कि उन्होंने 150 से अधिक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी करने के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किया था। दोषी पाए जाने पर उसे 21 साल तक की जेल हो सकती है।

रोजेलियो क्रूज़, जो पनामा के सुप्रीम कोर्ट में मार्टिनेली का बचाव कर रहे हैं, ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति "उचित प्रक्रिया के संबंध में पर्याप्त स्थितियां मौजूद होने पर पनामा लौट आएंगे, जहां स्वतंत्र न्यायाधीश हैं - जो वहां नहीं हैं।"

संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पष्ट नीतियां हैं जो अपने देश में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे विदेशी अधिकारियों को वीजा जारी करने पर रोक लगाती हैं। 2004 में, राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक उद्घोषणा जारी की संयुक्त राज्य अमेरिका को भ्रष्ट अधिकारियों का स्वर्ग बनने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया। उद्घोषणा 7750, जिसमें कानून की शक्ति और प्रभाव है, ने राज्य विभाग को उन अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया जिन्होंने रिश्वत ली है या सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है, जब उनके कार्यों का "संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हितों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।"

बुश के आदेश को लागू करने वाले नियमों के तहत, कांसुलर अधिकारियों को वीजा देने से इनकार करने को उचित ठहराने के लिए सजा या यहां तक ​​कि औपचारिक आरोपों की आवश्यकता नहीं है। इस रिपोर्ट के लिए साक्षात्कार लिए गए राजनयिकों और विदेश विभाग के अधिकारियों के अनुसार, वे समाचार पत्रों के लेखों सहित अनौपचारिक या अनौपचारिक स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर "अस्वीकार" की मुहर लगा सकते हैं।

विदेश विभाग ने यह बताने से इनकार कर दिया कि उद्घोषणा 7750 को कितनी बार लागू किया गया है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इसका "जोरदार" इस्तेमाल किया गया है।

पिछले कुछ वर्षों में, कुछ कथित भ्रष्ट अधिकारियों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिनमें पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं पनामा के राष्ट्रपति अर्नेस्टो पेरेज़ बल्लाडारेसपूर्व निकारागुआ के राष्ट्रपति अर्नाल्डो एलेमन, पूर्व कैमरून के रक्षा मंत्री रेमी ज़े मेका, और सेवानिवृत्त हो गये फिलीपीन जनरल कार्लोस गार्सिया, विकीलीक्स द्वारा प्रकाशित केबलों के अनुसार। 2014 में अमेरिका ने वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया था हंगरी के प्रधान मंत्री विक्टर ओर्बन के आंतरिक सर्कल के 10 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण.

लेकिन अदालत के दस्तावेज़ों, राजनयिक केबलों और संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में अभियोजकों और बचाव वकीलों के साथ साक्षात्कार के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपतियों और कैबिनेट मंत्रियों सहित कई अन्य विदेशी सरकारी अधिकारी, दरार से बच गए हैं। आरोपों में सार्वजनिक धन की चोरी से लेकर रिश्वत लेने तक कई तरह के कदाचार शामिल थे।

मार्टिनेली के संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने से छह महीने पहले, कोलंबिया के पूर्व कृषि मंत्री और एक बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, एंड्रेस फेलिप एरियस, एक सब्सिडी कार्यक्रम से अमीर राजनीतिक समर्थकों को $ 12.5 मिलियन देने के दोषी ठहराए जाने से तीन सप्ताह पहले मियामी भाग गए थे, जिसका उद्देश्य असमानता को कम करना था। ग्रामीण क्षेत्रों में और किसानों को वैश्वीकरण के प्रभाव से बचाना।

बोगोटा में अमेरिकी दूतावास एरियस के मुकदमे पर बारीकी से नजर रख रहा था घोटाले पर रिपोर्टिंग वाशिंगटन के लिए केबलों में। परीक्षण विशेष दस्तावेज़ और गवाह यह कहते हुए कि एरियस की निगरानी में, कृषि मंत्रालय ने संपन्न परिवारों को लाखों की सब्सिडी दी थी, जिनमें से कुछ ने, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एरियस के राजनीतिक सहयोगियों या उनके राष्ट्रपति अभियान के लिए दान दिया था।

सब्सिडी कांग्रेसियों के रिश्तेदारों, कोलंबिया के सबसे अमीर आदमी के स्वामित्व वाली कंपनियों और एक पूर्व ब्यूटी क्वीन को दी गई। अभियोजकों द्वारा जारी किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, एक शक्तिशाली परिवार और उसके सहयोगियों को $2.5 मिलियन से अधिक प्राप्त हुए। एक अन्य परिवार, जिसमें एक पूर्व सीनेटर के रिश्तेदार भी शामिल थे, को 1.3 मिलियन डॉलर मिले। दोनों परिवारों ने अभियान योगदान के साथ एरियस के मुख्य राजनीतिक सहयोगी, कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरीबे का समर्थन किया था।

RSI कानून जिसने कार्यक्रम स्थापित किया धनी ज़मींदारों को अनुदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया, लेकिन कुछ संभ्रांत परिवारों को एक ही खेत के लिए कई सब्सिडी प्राप्त हुई थी। अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्होंने परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर कई प्रस्ताव प्रस्तुत करके और अपनी भूमि को उप-विभाजित करके प्रणाली में हेरफेर किया ताकि वे प्रत्येक पार्सल के लिए अनुदान के लिए आवेदन कर सकें।

फिर भी, नवंबर 2013 में, जब मुकदमा चल रहा था, बोगोटा में अमेरिकी दूतावास ने एरियस के आगंतुक वीजा का नवीनीकरण किया। विदेश विभाग ने यह कहते हुए मामले पर चर्चा करने से इनकार कर दिया कि वीज़ा रिकॉर्ड गोपनीय हैं। लेकिन ए हाल ही में फाइलिंग संघीय अदालत में दिखाया गया कि अमेरिकी दूतावास ने एरियस के आवेदन को हरी झंडी दिखा दी थी, और उससे आरोप लंबित रहने तक देश छोड़ने के अपने अनुरोध का समर्थन करने के लिए दस्तावेज़ प्रदान करने के लिए कहा था। एरियस ने कोलंबियाई अदालत से दस्तावेज़ जमा किए, जिसमें एक न्यायिक आदेश भी शामिल था जिसने उसे यात्रा करने की अनुमति दी थी। अंत में, दूतावास ने वीज़ा जारी किया क्योंकि उसे अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया था।

13 जून 2014 की रात को, न्यायाधीशों द्वारा विनियोग द्वारा गबन का दोषी ठहराए जाने से तीन सप्ताह पहले, एक कोलंबियाई कानून जो निजी संस्थाओं को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक धन के अनधिकृत उपयोग को दंडित करता है, एरियस ने अपना बैग पैक किया और एक विमान में चढ़ गया। अगले महीने, बोगोटा में अमेरिकी दूतावास ने वीज़ा रद्द कर दिया। लेकिन एरियस ने एक आव्रजन वकील को नियुक्त किया और शरण के लिए आवेदन किया।

एरियस के प्रमुख वकील डेविड ऑस्कर मार्कस ने कहा, "यदि आप शब्दकोश में 'राजनीति से प्रेरित आरोपों' को देखेंगे, तो उसके बगल में एंड्रेस एरियस की तस्वीर होगी।" "[उसके ख़िलाफ़] मामला बेतुका है और संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता प्राप्त मामला भी नहीं है।"

अगले दो वर्षों में, एरियस ने अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ दक्षिण फ्लोरिडा में एक नई जिंदगी बनाई, एक छोटी परामर्श कंपनी खोली और वेस्टन में एक घर किराए पर लिया।

24 अगस्त को वह थे अमेरिकी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया कोलंबिया से प्रत्यर्पण अनुरोध के जवाब में। नवंबर के मध्य में जमानत पर रिहा होने तक उन्होंने कई महीने हिरासत सुविधा में बिताए। एरियस का तर्क है कि संयुक्त राज्य अमेरिका उसे प्रत्यर्पित नहीं कर सकता क्योंकि कोलंबिया के साथ उसकी कोई सक्रिय प्रत्यर्पण संधि नहीं है, लेकिन अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय इससे सहमत नहीं है। शरण के लिए याचिका प्रतिवादियों को प्रत्यर्पण से नहीं बचाती है यदि उन पर कोलंबिया में दोनों देशों के बीच संधि द्वारा कवर किए गए अपराध का आरोप लगाया गया है।

कांग्रेस ने 5 में EB-1990 आप्रवासी निवेशक कार्यक्रम की स्थापना की अमेरिकियों के लिए नौकरियाँ पैदा करने और विदेशियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के एक तरीके के रूप में।

कार्यक्रम का संचालन करने वाली एजेंसी, अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा, ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए नियमों को अपनाया है, जिसमें विदेशी निवेशकों को यह साबित करने के लिए टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट जैसे सबूत जमा करने की आवश्यकता शामिल है कि उन्होंने अपना पैसा कानूनी रूप से प्राप्त किया है।

लेकिन इन सुरक्षा उपायों ने दक्षिण कोरिया के पूर्व तानाशाह चुन डू-ह्वान की बहू और पोतों को अमेरिका में स्थायी निवास पाने के लिए चुन की गलत कमाई का इस्तेमाल करने से नहीं रोका।

1996 में, एक कोरियाई अदालत ने चुन को 200 के दशक में पद पर रहते हुए सैमसंग और हुंडई जैसी कंपनियों से 1980 मिलियन डॉलर से अधिक की रिश्वत लेने का दोषी ठहराया। उन्हें रिश्वत वापस करने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।

दक्षिण कोरियाई अभियोजकों और रियल-एस्टेट रिकॉर्ड के अनुसार, चुन की संपत्ति का एक हिस्सा उनके बेटे के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में लगाया गया था, जिसने न्यूपोर्ट बीच, कैलिफ़ोर्निया में 2.2 मिलियन डॉलर का घर खरीदा था।

चुन की रिश्वतखोरी से प्राप्त आय के लाखों डॉलर बियरर बांड में छिपाए गए थे, जिनका पता लगाना बेहद मुश्किल है। नियमित बांड के विपरीत, जो पंजीकृत स्वामियों के होते हैं, धारक बांड के स्वामित्व या हस्तांतरण के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। जिसके पास भी बांड हैं, वह उसे भुना सकता है।

2008 में, चुन की बहू, पार्क सांग-आह नाम की एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री ने अप्रवासी निवेशक वीज़ा के लिए आवेदन किया था। पार्क ने अपने पति के वाहक बांड को अपने धन के स्रोत के रूप में सूचीबद्ध किया, बिना यह उल्लेख किए कि पैसा शुरू में चुन द्वारा उन्हें प्रदान किया गया था। आठ महीने बाद, पार्क और उसके बच्चों को मेल में उनके सशर्त अमेरिकी स्थायी निवास कार्ड प्राप्त हुए।

2013 में, दक्षिण कोरियाई अभियोजकों के अनुरोध पर, अमेरिकी न्याय विभाग ने संयुक्त राज्य अमेरिका में चुन परिवार की संपत्ति की जांच शुरू की और उसके बाद परिवार की 1.2 मिलियन डॉलर की अमेरिकी संपत्ति जब्त कर ली संयुक्त राज्य अमेरिका में। पैसा दक्षिण कोरिया को लौटा दिया गया। इसके बावजूद, चुन के परिवार के सदस्यों ने अपनी निवास स्थिति बरकरार रखी है।

चुन के रिश्तेदारों ने फिलाडेल्फिया औद्योगिक विकास निगम, एक गैर-लाभकारी कंपनी द्वारा प्रबंधित ईबी-5 परियोजना में निवेश करके अपना स्थायी निवास प्राप्त किया। पीआईडीसी ने डाउनटाउन फिलाडेल्फिया में पेंसिल्वेनिया कन्वेंशन सेंटर के विस्तार के वित्तपोषण के लिए 500,000 अन्य विदेशी निवेशकों के पैसे से चुन के $200 जुटाए।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार पीपुल्स डेली की रिपोर्ट के अनुसार, फिलाडेल्फिया में इसी परियोजना ने चीनी सरकार के एक अधिकारी क़ियाओ जियानजुन के लिए स्थायी निवास सुरक्षित करने में भी मदद की, जिस पर राज्य के स्वामित्व वाले अनाज भंडार से 40 मिलियन डॉलर से अधिक का गबन करने का आरोप था। क़ियाओ ने 2001 में चीन में अपनी पत्नी शिलान झाओ को तलाक दे दिया था, इस तथ्य का उन्होंने अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों को खुलासा नहीं किया था। जब झाओ ने ईबी-5 वीजा के लिए आवेदन किया, तो क़ियाओ ने आवेदक के जीवनसाथी के रूप में अमेरिकी स्थायी निवास के लिए अर्हता प्राप्त कर ली।

न्याय विभाग ने तभी जांच शुरू की जब चीनी अधिकारियों द्वारा इसकी सूचना दी गई। जनवरी 2014 में, एक संघीय ग्रैंड जूरी ने झाओ को दोषी ठहराया और उसके पूर्व पति क़ियाओ पर आव्रजन धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी के धन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का आरोप है। झाओ को गिरफ्तार कर लिया गया और जमानत पर रिहा कर दिया गया। संघीय अधिकारी क़ियाओ का पीछा कर रहे हैं, जिसका ठिकाना अज्ञात है।

फरवरी 2017 के लिए एक मुकदमा निर्धारित किया गया है। अमेरिकी सरकार के वकीलों ने फ्लशिंग, न्यूयॉर्क और मोंटेरे पार्क, कैलिफोर्निया में क़ियाओ और झाओ से जुड़ी अचल संपत्ति की वसूली के लिए संपत्ति जब्ती के मामले दायर किए हैं।

अप्रैल 2015 में, क़ियाओ दिखाई दिया चीनी सरकार की 100 "सर्वाधिक वांछित" अधिकारियों की सूची जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जैसे अपराधों का आरोप लगने के बाद विदेश भाग गए। वह और सूची में शामिल 39 अन्य सरकारी अधिकारी और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम नेता कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका भाग गए।

सूची, जिसे "ऑपरेशन स्काईनेट" कहा जाता है, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा है, जिसने देश की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर चीनी अधिकारियों को भ्रष्ट "बाघ" और "मक्खियों" के रूप में वर्णित करने की कसम खाई है।

फेंग्ज़िआन हू चीन की सूची में एक और भगोड़ा था। एक पूर्व सैन्य गायक और रेडियो प्रसारक, हू ने राज्य के स्वामित्व वाली प्रसारण कंपनी का नेतृत्व किया, जिसका सिचुआन प्रांत में शीतल पेय वितरित करने के लिए पेप्सी के साथ एक संयुक्त उद्यम था। 2002 में, द वाशिंगटन पोस्ट और द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पेप्सी ने हू पर संयुक्त उद्यम को लूटने और कंपनी के धन का उपयोग फैंसी कारें खरीदने और यूरोपीय दौरों पर जाने के लिए करने का आरोप लगाया था।

उसी वर्ष, व्यापक रूप से प्रचारित कदम में, पेप्सी ने स्टॉकहोम में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों के साथ एक मामला दायर किया, जिसमें कहा गया कि संयुक्त उद्यम को भंग कर दिया जाए। इसके बावजूद, हू को एक वीज़ा दिया गया जिससे उसे लास वेगास के लिए नियमित रूप से उड़ान भरने की अनुमति मिल गई, जहां वह एमजीएम कैसीनो में एक वीआईपी ग्राहक था।

जनवरी 2010 में, चीनी अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के लिए हू की जांच की। लेकिन एक महीने पहले, हू ने बी1 विज़िटर वीज़ा पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश किया था, और अपनी पत्नी, जो न्यूयॉर्क में रह रही एक अमेरिकी नागरिक है, के साथ शामिल हुए थे।

हू ने अपनी पत्नी के माध्यम से ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों ने याचिका खारिज कर दी। इसके बजाय उन्होंने शरण के लिए आवेदन किया।

इस बीच, लास वेगास कैसीनो में लाखों खोने और 12 मिलियन डॉलर जुए का कर्ज चुकाने में असफल रहने के कारण वह संयुक्त राज्य अमेरिका में मुसीबत में पड़ गया था। 2012 में, नेवादा की एक अदालत में उन पर चोरी के दो मामले और पर्याप्त धनराशि के बिना जानबूझकर चेक पास करने का एक आरोप लगाया गया था।

हू ने आरोपों के लिए दोषी नहीं होने की बात स्वीकार की; उनके वकीलों ने दावा किया कि उनके चेक बाउंस हो गए क्योंकि उनका बैंक खाता चीनी अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया था। अमेरिका में उनके ख़िलाफ़ आरोपों को गंभीर अपराध माना गया, जो निर्वासन का एक सामान्य आधार है। हालाँकि, हू के पास शरण का मामला लंबित था और इसलिए उसे निर्वासित नहीं किया जा सका।

अगस्त 2015 में, न्यूयॉर्क के एक आव्रजन न्यायाधीश ने शरण के दावे को खारिज कर दिया। लेकिन हू के वकीलों ने तर्क दिया कि अगर वह चीन लौटे और इसका आह्वान किया तो उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा अत्याचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जो कहता है कि किसी विदेशी को ऐसे देश में नहीं भेजा जा सकता जहां उसे प्रताड़ित किए जाने की संभावना हो। अंत में, आव्रजन अदालत ने हू के निष्कासन आदेश को निलंबित कर दिया, जिससे उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने और अनिश्चित काल तक यहां काम करने की अनुमति मिल गई। हालाँकि, उन्हें स्थायी निवास नहीं दिया जाएगा या देश से बाहर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रत्यर्पण संधि का अभाव - उच्च जीवन स्तर के साथ मिलकर - संयुक्त राज्य अमेरिका को भ्रष्टाचार के आरोपों से भागने वाले चीनी अधिकारियों और व्यापारियों के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाता है।

अप्रैल 2015 में, जेह जॉनसन, होमलैंड सुरक्षा विभाग के सचिव, ने बीजिंग की 48 घंटे की यात्रा की। जॉनसन द्वारा लिखे गए एक ज्ञापन के अनुसार, इस यात्रा का उद्देश्य सितंबर 2015 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिकी यात्रा का मार्ग प्रशस्त करना था, जो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एक अनुरोध के माध्यम से प्राप्त किया गया था।

ज्ञापन में जॉनसन ने कहा कि चीनी सरकार उन 132 लोगों की तलाश कर रही है जो अभियोजन से बचने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भाग गए हैं। यह चीनी अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकार की गई तुलना में भगोड़ों की एक बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करता है।

जॉनसन ने लिखा, "मुझे बताया गया है कि पिछली चर्चाओं में, 132 भगोड़ों के बारे में हमारी ओर से कोई जानकारी न मिलने से चीनी निराश हो गए थे।"

सहायता के लिए चीनी अनुरोध ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक दुविधा उत्पन्न कर दी। अमेरिकी अधिकारी चीन की आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता की कमी को लेकर चिंतित हैं। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि चीन संदिग्ध अपराधियों से झूठे बयान दिलवाने के लिए यातना का इस्तेमाल जारी रखता है। अत्याचार का भी हिस्सा होने का दस्तावेजीकरण किया गया है शुआंगगुई - चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के लिए आरक्षित एक गुप्त अनुशासन प्रक्रिया।

कुछ विश्लेषक भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई को वर्तमान शासन के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों और वैचारिक शत्रुओं के सफाये के हिस्से के रूप में देखते हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इससे भ्रष्ट अधिकारियों का चीन लौटना संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक नाजुक मुद्दा बन गया है।

2003 में दुनिया भर की सुर्खियां बनीं सड़कों पर व्यापक विरोध प्रदर्शन बोलीविया में सुरक्षा बलों ने 58 लोगों को मार डाला, जिनमें से अधिकांश स्वदेशी समूहों के सदस्य थे। कुछ ही समय बाद, जब प्रदर्शनकारी ला पाज़ की सड़कों पर उनके इस्तीफे की मांग करने लगे, बोलीविया के राष्ट्रपति गोंजालो सांचेज़ डी लोज़ादा ने इस्तीफा दे दिया और अपने रक्षा मंत्री जोस कार्लोस सांचेज़ बर्ज़ैन के साथ अपना देश छोड़कर भाग गए।

दोनों व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां वे अब भी रहते हैं। 2006 में, बर्ज़ैन ने राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया, जो उन्हें 2007 में प्रदान की गई। उसका आवेदन, जब फॉर्म में पूछा गया, "क्या आप पर या आपके परिवार के सदस्यों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा किसी अन्य देश में कभी आरोप लगाया गया है, आरोपित किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की गई है, दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है, या कैद की गई है?" बर्ज़ैन ने "नहीं" बॉक्स को चेक किया, भले ही तब तक उन पर और डी लोज़ादा पर औपचारिक रूप से आरोप लगाया जा चुका था नरसंहार बोलीविया के अटॉर्नी जनरल द्वारा. अभियोग था बोलीविया के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित 2007 में। बर्ज़ैन ने अपने आवेदन में यह भी कहा कि विदेश विभाग ने संयुक्त राज्य अमेरिका की उनकी यात्रा की व्यवस्था की थी।

डी लोज़ादा प्रशासन मुखर रूप से अमेरिकी समर्थक था। इसे हटाए जाने से पहले, अधिकारियों ने घोषणा की थी कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका को गैस निर्यात की सुविधा प्रदान करेंगे।

उनके जाने के बाद, बोलीविया के अटॉर्नी जनरल सार्वजनिक रूप से कहा प्रशासन ने सरकारी खजाने से लाखों का गबन किया था, लेकिन औपचारिक रूप से आरोप दायर नहीं किया। उन्होंने कहा कि डी लोज़ादा ने भागने से पहले देश की आरक्षित निधि से लगभग 22 मिलियन डॉलर लिए थे।

डी लोज़ादा और उनके प्रशासन के सदस्यों ने राजनीति से प्रेरित बदनामी अभियान के हिस्से के रूप में आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन इस बात के सबूत हैं कि आरक्षित निधि के प्रबंधन में अनियमितताएं हुई होंगी। पूर्व राष्ट्रपति ने कार्यालय छोड़ने से कुछ समय पहले एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए, जिसमें आंतरिक और वित्त मंत्रियों को सामान्य अनुमोदन प्रक्रिया से गुज़रे बिना बोलीविया के आरक्षित निधि से धन निकालने के लिए अधिकृत किया गया। डी लोज़ादा के पूर्व आंतरिक मंत्री दोषी पाया 2004 में एक सहयोगी के घर में 270,000 डॉलर नकद पाए जाने के बाद गबन किया गया था।

डी लोज़ादा, जो राष्ट्रपति बनने से पहले एक खनन सम्राट थे, वाशिंगटन, डीसी के एक महंगे उपनगर, चेवी चेज़, मैरीलैंड में चले गए। अब वह एक सीमित देयता कंपनी मैकलेस्टर लिमिटेड द्वारा 1.4 मिलियन डॉलर में खरीदे गए दो मंजिला ईंट के घर में रहते हैं। ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में और बहामास में एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स को इसके प्रमुख पते के रूप में सूचीबद्ध करता है।

डी लोज़ादा की आप्रवासन स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने 2015 में एक शपथ बयान में कहा था कि वह अमेरिकी नागरिक नहीं हैं। उनके दामाद, जिन्होंने उनकी ओर से प्रोपब्लिका से बात की थी, ने यह नहीं बताया कि डी लोज़ादा ने शरण के लिए आवेदन किया था या नहीं।

इस बीच, बर्ज़ैन दक्षिण फ्लोरिडा में बस गए। रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि वह और उनके बहनोई व्यक्तिगत रूप से उन व्यावसायिक संस्थाओं के मालिक हैं या उन्हें अधिकारियों या सदस्यों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो मिलकर लगभग 9 मिलियन डॉलर मूल्य की मियामी अचल संपत्ति को नियंत्रित करते हैं।

कुछ खरीदारी ऐसी संस्थाओं के नाम पर की गई थीं जो व्यावसायिक रिकॉर्ड में बर्ज़ैन के नाम के विभिन्न रूपों को सूचीबद्ध करती प्रतीत होती हैं।

इसके अलावा, दो संपत्तियों की खरीद में, सौदा पूरा होने के बाद ही बर्ज़ैन का नाम व्यावसायिक रिकॉर्ड में जोड़ा गया था। उदाहरण के लिए, बर्ज़ैन के बहनोई ने अक्टूबर 2010 में वॉरेन यूएसए कॉर्प नामक एक कंपनी बनाई और कंपनी ने अगले महीने 1.4 मिलियन डॉलर की आवासीय संपत्ति खरीदी। वॉरेन यूएसए कॉर्प के की बिस्केन में एक खूबसूरत स्पेनिश शैली के विला का मालिक बनने के तीन सप्ताह बाद, बर्ज़ैन को कंपनी के सचिव के रूप में जोड़ा गया।

अगले वर्ष, मई 2011 में, बर्ज़ैन के बहनोई ने गैलेन केबी कॉर्प बनाया और कंपनी के अध्यक्ष के रूप में पंजीकृत किया। एक महीने बाद, गैलेन केबी कॉर्प ने $250,000 का कॉन्डो खरीदा। व्यावसायिक रिकॉर्ड के अनुसार, अगस्त में बर्ज़ैन ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में अपने बहनोई की जगह ली। बर्ज़ैन अब किसी भी कंपनी में कंपनी अधिकारी के रूप में सूचीबद्ध नहीं है।

जनवरी में एक साक्षात्कार के दौरान, बर्ज़ैन ने प्रोपब्लिका को बताया, "मेरी कोई कंपनी नहीं है।" सार्वजनिक रिकॉर्ड में उनके नाम या पते से जुड़ी कई कंपनियों के बारे में पूछे जाने पर, पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी एक परामर्श कंपनी थी जो ग्राहकों को कंपनियां स्थापित करने में मदद करती थी और उन्हें कभी-कभी निदेशक मंडल में भी शामिल किया जाता था। बर्ज़ैन के बहनोई, एक धनी व्यापारी और बोलीविया में एक बस कंपनी के मालिक, तक पहुँचने के प्रयास असफल रहे। बर्ज़ैन के बहनोई पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है।

एक सीमित देयता कंपनी या एलएलसी जैसी व्यावसायिक इकाई के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने की प्रथा, उच्च-स्तरीय रियल-एस्टेट बाजारों में एक आम और कानूनी प्रथा है, और यह मशहूर हस्तियों और अन्य धनी व्यक्तियों को अपनी गोपनीयता की रक्षा करने में सक्षम बनाती है। .

लेकिन यह प्रथा विदेशी अधिकारियों को गलत तरीके से कमाए गए लाभ को छिपाने की भी अनुमति देती है। अमेरिकी नियम व्यक्तियों को लाभकारी स्वामी का खुलासा किए बिना एलएलसी जैसी व्यावसायिक संस्थाएँ बनाने की अनुमति देते हैं। एलएलसी को वकीलों, एकाउंटेंट या अन्य सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत किया जा सकता है - या कुछ राज्यों में गुमनाम रूप से भी - और अचल संपत्ति खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे संपत्ति के वास्तविक मालिक को निर्धारित करना लगभग असंभव हो जाता है।

सरकारी जांचकर्ताओं और कानून निर्माताओं ने अमेरिकी नीति में लगातार खामियों की ओर इशारा किया है, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों को न्याय से बचने और इस देश में अपनी संपत्ति छिपाने में मदद मिली है। लेकिन थोड़ा बदलाव आया है.

पिछले साल, अमेरिकी सरकार जवाबदेही कार्यालय की जांच कहा कि आप्रवासन अधिकारियों के लिए किसी आप्रवासी निवेशक के धन के वास्तविक स्रोत की पहचान करना "मुश्किल" हो सकता है। आव्रजन अधिकारियों ने सरकारी लेखा परीक्षकों को बताया कि भ्रष्टाचार, नशीली दवाओं के व्यापार, मानव तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े ईबी-5 आवेदकों को अपने वित्तीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण विवरण छोड़ने या अपने आवेदनों में झूठ बोलने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन है।

जीएओ रिपोर्ट के सह-लेखक जवाबदेही कार्यालय के फॉरेंसिक ऑडिट के निदेशक सेतो बागदोयान ने कहा, "यदि आप बुरे व्यक्ति हैं तो शोर में खो जाना बहुत आसान है।"

उन्होंने कहा कि आव्रजन अधिकारियों के पास निवेशकों की पृष्ठभूमि का गहन मूल्यांकन करने और उनकी संपत्ति का पता लगाने की क्षमता "लगभग नगण्य" है।

इतनी कमजोरियों के बावजूद कांग्रेस लगातार विस्तृत EB-5 कार्यक्रम मामूली बदलावों के साथ। कार्यक्रम द्वारा समर्थित है रियल-एस्टेट लॉबिस्ट जो यह तर्क देते हैं लक्जरी कॉन्डो और होटलों के लिए वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कार्यक्रम है पनपने की उम्मीद है ट्रम्प के राष्ट्रपति पद में क्योंकि निर्वाचित राष्ट्रपति एक डेवलपर हैं और उनके दामाद जेरेड कुशनर को न्यू जर्सी में ट्रम्प-ब्रांडेड टावर बनाने के लिए ईबी-50 फंड में 5 मिलियन डॉलर मिले थे।

2010 में, एक सीनेट रिपोर्ट बताया गया कि कैसे शक्तिशाली विदेशी अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में लाखों डॉलर की संदिग्ध धनराशि स्थानांतरित की। रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेशकों ने अमेरिकी वकीलों, रियल-एस्टेट एजेंटों और बैंकिंग संस्थानों की मदद से मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों को दरकिनार कर दिया। पिछले साल, एबीसी न्यूज की रिपोर्ट रियल एस्टेट और अन्य व्यावसायिक समूहों के पैरवीकारों ने ईबी-30 कार्यक्रम की सुरक्षा के प्रयास में 2015 में 5 मिलियन डॉलर खर्च किए।

सीनेट जांचकर्ताओं ने ऐसे कानून का प्रस्ताव रखा जिसके तहत कंपनियों को अपने लाभकारी मालिकों का खुलासा करना होगा और अधिकारियों के लिए प्रवेश को प्रतिबंधित करना, वीजा से इनकार करना और भ्रष्ट विदेशी अधिकारियों को निर्वासित करना आसान हो जाएगा।

कुछ प्रस्तावों को अपनाया गया है, लेकिन उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। बैंकों ने भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान करने और उनके खातों की निगरानी के प्रयास तेज कर दिए हैं। अमेरिकन बार एसोसिएशन जैसे पेशेवर समूहों ने अपने सदस्यों के लिए मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नियंत्रणों के अनुपालन पर गैर-बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी किए हैं। अमेरिकी सरकार ने भी साथ काम किया है वित्तीय कार्रवाई कार्य बल, मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए, अपने भ्रष्टाचार विरोधी नियंत्रणों को निकाय के दिशानिर्देशों के अनुरूप लाने के लिए स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय निकाय।

मई में, ट्रेजरी विभाग ने एक नया नियम बनाया जो 2018 में पूर्ण रूप से प्रभावी होगा और वित्तीय संस्थानों को शेल कंपनियों के लाभकारी मालिकों की पहचान करने की आवश्यकता होगी। कुछ वकील इस नियम को पीछे की ओर एक कदम के रूप में देखते हैं। नया नियम शेल कंपनियों को खाते के प्रबंधक को लाभकारी मालिक के रूप में नामित करने की अनुमति देता है, जिससे अंततः नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की पहचान छिपाई जा सकती है।

विदेश विभाग ने यह कहने से इनकार कर दिया कि उद्घोषणा 7750 के माध्यम से वीजा को अधिक आक्रामक तरीके से अस्वीकार करने की सीनेट उपसमिति की सिफारिश पर उसने क्या प्रगति की है, यदि कोई हो। विदेश विभाग के एक अधिकारी ने लिखा, "विभाग कांग्रेस की सिफारिशों को गंभीरता से लेता है और दुनिया भर में भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए संसाधनों को समर्पित करता है।" सवालों के जवाब में.

2010 में, तत्कालीन अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर ने क्लेप्टोक्रेसी एसेट रिकवरी इनिशिएटिव लॉन्च किया। छोटी इकाई, जिसमें 16 वकील शामिल हो गए हैं, का लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी भ्रष्टाचार से जुड़ी संपत्तियों की वसूली करना और लूटे गए देशों को धन वापस करना है।

पिछले छह वर्षों में, यूनिट ने 16 देशों के सरकारी अधिकारियों से जुड़े धन, अचल संपत्ति और अन्य संपत्तियों को जब्त करने के प्रयास में लगभग दो दर्जन नागरिक संपत्ति जब्ती के मामले दायर किए हैं। संपत्ति में माइकल जैक्सन द्वारा पहने गए हीरे से जड़े एक अकेले दस्ताने से लेकर इक्वेटोरियल गिनी के उपराष्ट्रपति तियोदोरो ओबियांग द्वारा खरीदे गए दस्ताने से लेकर मलेशियाई प्रधान मंत्री नजीब रजाक से जुड़े 1 बिलियन डॉलर के फंड तक शामिल हैं।

फिर भी न्याय विभाग द्वारा अपनाई गई अधिकांश धनराशि अधर में लटकी हुई है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति चुन से जुड़ा मामला केवल दो उदाहरणों में से एक है जिसमें न्याय विभाग के प्रयासों के माध्यम से भ्रष्ट लाभ स्वदेश को लौटा दिया गया है। दूसरा तब उठा जब न्याय विभाग के अधिकारी ताइवान को $1.5 मिलियन लौटाए ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति चुन शुई बियान के परिवार को रिश्वत देकर खरीदी गई संपत्ति से।

न्याय विभाग के संपत्ति जब्ती और मनी लॉन्ड्रिंग अनुभाग के प्रमुख केंडल डे ने कहा कि भ्रष्ट विदेशी अधिकारियों द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने और वापस करने का प्रयास करते समय एजेंसी को गवाहों की कमी सहित असंख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये अधिकारी अक्सर शेल कंपनियों, ऑफशोर कंपनियों या सहयोगियों के नेटवर्क के माध्यम से अपने लेनदेन को छिपाते हैं।

उदाहरण के तौर पर चुन मामले का हवाला देते हुए डे ने कहा, "क्लेप्टोक्रेसी इनिशिएटिव का मिशन वास्तव में उस चीज़ को लक्षित करना है जिसे हम भव्य विदेशी भ्रष्टाचार कहते हैं जो अमेरिकी वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करता है।"

2012 मैग्निट्स्की अधिनियम सरकार को भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपी रूसी नागरिकों को वीजा देने से इनकार करने और उनकी संपत्ति जब्त करने की शक्ति देता है। ग्लोबल मैग्निट्स्की अधिनियम बाकी दुनिया पर भी समान प्रतिबंध लागू करेगा, लेकिन इसे अभी तक कांग्रेस द्वारा पारित नहीं किया गया है। उद्घोषणा 7750 के विपरीत, मैग्निट्स्की कानूनों के अनुसार सरकार को उन विदेशी सरकारी अधिकारियों की सूची प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रतिबंधित किया गया है।

इसके अलावा, ट्रेजरी विभाग ने इस साल ऐसे नियम लागू किए हैं जिनका उद्देश्य मियामी और मैनहट्टन जैसी जगहों पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए शेल कंपनियों के उपयोग पर रोक लगाना है। शीर्षक बीमा कंपनियों को अब बंधक के बिना उच्च-स्तरीय अचल संपत्ति खरीदने वाली कंपनियों के वास्तविक मालिकों की पहचान करने की आवश्यकता है। हालाँकि, ये नियम अस्थायी हैं।

यह आलेख मूल रूप से प्रोपब्लिका पर प्रकाशित हुआ था

के बारे में लेखक

कायरा गुरनी, अंजलि त्सुई, डेविड इकोनेंजेलो, सेलिना चेंग

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